Tailored to your needs and goals.
Fraud Investigation | Financial Forensic | Litigation Support
Our investigation Services
Kami menyediakan 3 level layanan investigasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan Anda.
Level 1
Internal Audit Service
(Based on SOP)
Layanan preventif untuk mengidentifikasi potensi fraud dan kelemahan kontrol sebelum terjadi kerugian.
Start From
Rp 5.000.000 / bulan
Retainer bulanan
RUANG LINGKUP
- Review SOP dan proses bisnis
- Fraud risk assessment
- Identifikasi celah fraud & control weakness
- Evaluasi proses keuangan dan operasional
- Rekomendasi perbaikan & penguatan kontrol
OUTPUT / DELIVERABLES
- Finding & rekomendasi
- Daftar potensi fraud & control weakness
- Rekomendasi perbaikan proses
Opsional: Penyusunan SOP keuangan / anti fraud
Level 2
Investigasi dengan KAP
(Laporan untuk Kebutuhan Internal Perusahaan)
Investigasi internal untuk mengungkap fraud yang telah terjadi dan digunakan untuk kebutuhan manajemen internal.
Start From
Rp 10.000.000+
Case by case basis
RUANG LINGKUP
- Investigasi transaksi mencurigakan
- Financial tracing & analisis aliran dana
- Identifikasi modus fraud & pihak terkait
- Estimasi kerugian perusahaan
- Review & pengumpulan data pendukung
OUTPUT / DELIVERABLES
- Forensic investigation report
- Fraud analysis
Estimasi nilai fraud & total kerugian - Rekomendasi langkah strategis
- Dokumentasi summary untuk management
Level 3
Investigasi dengan KAP
(Laporan untuk Kebutuhan Hukum dan Penegakan Hukum)
Investigasi forensik dengan standar pembuktian yang dapat digunakan untuk kebutuhan hukum, penegakan hukum, dan/atau proses litigasi.
Start From
Minimum Engagement
Case by case basis
RUANG LINGKUP
- Forensic investigation
- Evidence gathering
- Financial flow analysis
- Litigation support & legal documentation
- Pendampingan proses hukum
OUTPUT / DELIVERABLES
- Forensic investigation report
- Evidence documentation
- Financial flow analysis
- Litigation report
- Dokumen pendukung untuk proses hukum
Service
FRAUD CONSULTATION
Sesi konsultasi awal untuk memahami indikasi fraud dan menentukan langkah pendekatan yang tepat.
Online via Zoom atau Offline
by arrangement